В Германии вскрыли схему вывода денежных средств из РФ в Европу

Кроме того, в Германии на счетах 2-х агентств недвижимости в банках следствие арестовало 6,7 млн евро.

Германские власти утверждают, что в процессе расследования, связанного с крупной русской схемой отмывания денежных средств, было изъято имущество стоимостью 40 миллионов евро (45 миллионов долларов) и еще миллионы наличными, информирует Associated Press.

По последним достоверным данным ведомства, во время операции следователи одновременно действовали в Германии и Латвии.

Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и деньги в целом на €50 млн по делу о «Ландромате». 6,7 млн евро были изъяты в нескольких немецких банках, еще 1,2 млн евро — в латвийском банке.

По последним предварительным сведениям информагентства AFP, материальные ценности конфискованы в рамках расследования относительно вероятного отмывания средств, которое продолжается уже три года. О конфискации €50 млн сказали 20 февраля в прокуратуре Мюнхена и Федеральном ведомстве по уголовным делам, пишет Deutsche Welle.

«Ландромат» является, предположительно, крупнейшей в истории операцией по отмыванию денег. Злоумышленники смогли получить с 2011 по 2014 годы около 330 млн долларов в виде так называемых «теневых выплат» благодаря этим махинациям, напоминает AFP.

Иные детали дела пока не разглашаются.

За рубежом			Это прачечная		Берлин поломал Москве схему вывода $22 млрд из России в Европу				 573

Поделитесь статьей с друзьями в социальных сетях:

Желаете на почту получать последние статьи? Введите Ваш e-mail:
WordPress
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Вконтакте
FaceBook
Мы в соцсетях:
Статистика:

© 2019 Развиваясь — Богатей!  Войти